近日，兴业银行北京地区某支行收到一封来自辖区派出所的感谢信，对该行不久前积极协助抓捕涉诈嫌疑人的担当之举表达了感谢。
时间回溯到事发当天，彼时该名嫌疑人以客户的身份走进支行，向值班理财经理表达开通手机银行的诉求，并表示要进行大额转账。客户异常的神情引起了理财经理的注意，随后礼貌地询问其个人背景和交易目的。
因客户回答含糊其词，并且发现客户的交易目的与个人信息存在明显偏差后，理财经理也警觉起来。待嫌疑人离开后，理财经理立即将情况上报支行零售负责人，凭借丰富的业务经验，零售负责人当即判断该人很可能存在涉诈风险，秉承对客户财产安全负责的态度，进一步将情况上报给支行长。
就在支行内部紧急商讨对策时，辖区派出所恰好来电询问该人员在支行办理业务的相关情况。了解情况后，支行快速响应，由支行长、零售负责人和理财经理立即组成支行警银联动沟通小组，全力配合公安机关开展抓捕工作。
期间，工作小组通过多种巧妙方法，成功协助警方掌握该嫌疑人的行动轨迹，为破案争取了宝贵时间。经过前期缜密准备，在警方的精心部署和支行的全力配合下，该名嫌疑人最终被成功抓获，整个配合抓捕的过程高效有序，没有对正常办理业务造成影响。
事后，公安机关专门为该支行送上一封感谢信，高度肯定了本次支行与公安机关在打击电信诈骗犯罪方面的紧密合作和高效联动。本次银警通力合作成功抓捕电诈嫌疑人，不仅为兴业银行北京分行积累了宝贵的警银联动反诈经验，同时也是首都警银合作打击电诈、守护百姓“钱袋子”的生动缩影。
防范打击电信诈骗，保护人民群众“钱袋子”，是践行金融工作政治性、人民性的具体表现，金融机构义不容辞的职责和使命。近年来，电信网络诈骗犯罪形势十分严峻，案件持续上升、诈骗手法层出不穷，已成为发案最多、上升最快、涉及面最广、人民群众反映最强烈的犯罪类型。
作为扎根首都沃土、服务首都百姓的百姓银行，兴业银行北京分行根据总行的部署安排，坚决贯彻党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗犯罪的决策部署，组织辖内各个网点落实银行业“资金链”治理主体责任，统筹账户风险防控和优化服务，加强与公安机关反诈中心交流，了解最新作案手法特征，不断筑牢反诈“防火墙”。接下来，分行将进一步强化责任担当，以此次典型案例为样板，不断加强内部学习培训，提升员工的风险防控意识，增强反诈工作质效，积极做好首都百姓钱袋子的“守门员”。(兴业银行北京分行) |
